{"id":87691,"date":"2025-09-01T11:40:08","date_gmt":"2025-09-01T14:40:08","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/01\/pf-apresenta-provas-sobre-esquema-de-r-119-bilhoes-envolvendo-fintechs-do-crime-organizado\/"},"modified":"2025-09-01T11:40:08","modified_gmt":"2025-09-01T14:40:08","slug":"pf-apresenta-provas-sobre-esquema-de-r-119-bilhoes-envolvendo-fintechs-do-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/01\/pf-apresenta-provas-sobre-esquema-de-r-119-bilhoes-envolvendo-fintechs-do-crime-organizado\/","title":{"rendered":"PF apresenta provas sobre esquema de R$ 119 bilh\u00f5es envolvendo fintechs do crime organizado"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal (PF) desmantelou um esquema bilion\u00e1rio de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas na Opera\u00e7\u00e3o Tai Pan, deflagrada em novembro de 2024. O esquema, que movimentou R$ 119 bilh\u00f5es<\/strong>, envolvia fintechs e criptomoedas, com a pris\u00e3o de 16 pessoas<\/strong>.<\/p>\n

Os investigadores identificaram o uso de empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos recursos. O delegado Guilherme Alves Siqueira destacou que a magnitude das movimenta\u00e7\u00f5es for\u00e7ou a PF a focar nas contas mais relevantes, dada a complexidade da an\u00e1lise. As opera\u00e7\u00f5es se estendiam a pa\u00edses como Estados Unidos, China, Panam\u00e1 e Argentina<\/strong>.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 39 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> e sequestrou bens de 34 alvos, incluindo nove operadoras de criptomoedas<\/strong> e tr\u00eas fintechs. Entre os presos, estava o empres\u00e1rio chin\u00eas Tao Li<\/strong>, que j\u00e1 havia sido investigado na Opera\u00e7\u00e3o Dollaro Bucato II. Ele utilizava uma rede de empresas para realizar transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas, frequentemente utilizando o USDT<\/strong>, uma stablecoin, para facilitar a movimenta\u00e7\u00e3o de valores.<\/p>\n

Estrutura do Esquema<\/h3>\n

O esquema funcionava com a sele\u00e7\u00e3o de CNPJs para abrir contas em bancos de c\u00e2mbio. Os valores eram movimentados por diversas empresas at\u00e9 serem enviados para offshores ou corretoras no exterior. A PF identificou que as transa\u00e7\u00f5es eram realizadas sem controle estatal, permitindo a lavagem de dinheiro de atividades criminosas.<\/p>\n

Os acusados cobravam taxas superiores \u00e0s de institui\u00e7\u00f5es financeiras regulares, atraindo clientes interessados na anonimiza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas<\/strong>. A PF tamb\u00e9m encontrou ind\u00edcios de que o grupo utilizava uma rede de padarias e restaurantes para lavar dinheiro.<\/p>\n

Conex\u00f5es Criminosas<\/h3>\n

A investiga\u00e7\u00e3o revelou que Tao Li mantinha rela\u00e7\u00f5es com o Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>, conforme di\u00e1logos interceptados. O esquema inclu\u00eda a simula\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias para justificar remessas ao exterior, utilizando documentos falsos.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a PF descobriu que a empresa de Li estava envolvida em triangula\u00e7\u00f5es financeiras com empresas nos Estados Unidos<\/strong> e no Panam\u00e1<\/strong>. A complexidade do esquema e a utiliza\u00e7\u00e3o de criptomoedas tornaram a opera\u00e7\u00e3o um desafio para os \u00f3rg\u00e3os de controle, evidenciando a necessidade de um combate mais eficaz \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 evas\u00e3o fiscal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Pol\u00edcia Federal desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas na Opera\u00e7\u00e3o Tai Pan, deflagrada em novembro de 2024.<\/li>\n
  • O esquema movimentou R$ 119 bilh\u00f5es e resultou na pris\u00e3o de 16 pessoas.<\/li>\n
  • Os investigadores identificaram o uso de empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos recursos.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 39 mandados de busca e apreens\u00e3o e sequestrou bens de 34 alvos, incluindo nove operadoras de criptomoedas e tr\u00eas fintechs.<\/li>\n
  • O empres\u00e1rio chin\u00eas Tao Li, j\u00e1 investigado em outra opera\u00e7\u00e3o, estava entre os presos e utilizava uma rede de empresas para realizar transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":87726,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro com movimenta\u00e7\u00f5es de R$ 119 bilh\u00f5es e liga\u00e7\u00f5es ao crime organizado.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[178,97,159,94,90],"class_list":["post-87691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-corrupcao","tag-curiosidades","tag-doencas","tag-economia","tag-geopolitica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/87691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=87691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/87691\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/87726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=87691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=87691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=87691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}