O Gold Style Fundo de Investimento em Direito Credit\u00f3rio movimentou recursos ligados a uma fintech apontada como banco paralelo do PCC e a uma empresa respons\u00e1vel por repasses ao filme Dark Horse. As opera\u00e7\u00f5es envolveram deb\u00eantures privadas e sigilosas, ainda sob investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O fundo \u00e9 administrado pela Reag Trust, gestora associada a investiga\u00e7\u00f5es de fraudes no setor financeiro. A BK Bank aparece como participante frequente das transa\u00e7\u00f5es com o Gold Style, segundo relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira sigilosos. N\u00e3o houve coment\u00e1rios oficiais da Reag nem da BK Bank.<\/p>\n
Entre as movimenta\u00e7\u00f5es detectadas, constam lan\u00e7amentos de 133,6 milh\u00f5es de reais da BK Bank para o Gold Style em 2023 e outros pagamentos entre 2024 e 2025, totalizando 12,9 milh\u00f5es de reais em diversas transa\u00e7\u00f5es. Relat\u00f3rios indicam camadas complexas para ocultar benefici\u00e1rios.<\/p>\n
O Gold Style tamb\u00e9m participou de opera\u00e7\u00f5es com deb\u00eantures privadas, nas quais a Reag atuou como emissora ou escrituradora. Ao todo, foram identificadas 11 deb\u00eantures envolvendo o fundo, com valor agregado de 3,6 bilh\u00f5es de reais, segundo comunicado da B3 ao Coaf.<\/p>\n
Paralelamente, constam repasses entre o Gold Style e a Entre Investimentos e Participa\u00e7\u00f5es, atingindo 20 milh\u00f5es de reais. A Entre foi associada a repasses para o filme Dark Horse, com participa\u00e7\u00e3o de familiares de Jair Bolsonaro. Parte das transa\u00e7\u00f5es foi realizada via a Entre para o fundo Havengate.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que uma das opera\u00e7\u00f5es envolveu a distribui\u00e7\u00e3o de recursos para empresas de fachada de grandes grupos criminais, facilitando fluxos sem transpar\u00eancia. O Coaf registra ainda transa\u00e7\u00f5es entre fundos, bancos e outras entidades, com padr\u00f5es que provocam dificuldades de rastreamento.<\/p>\n
O conjunto de dados, obtidos pela Folha por meio de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira, evidencia que opera\u00e7\u00f5es do Gold Style serviram, entre outros objetivos, para ocultar benefici\u00e1rios e dificultar o rastreamento de recursos. As informa\u00e7\u00f5es v\u00eam de comunica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias por institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
A BK Bank, apontada na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, n\u00e3o respondeu aos questionamentos da reportagem at\u00e9 a conclus\u00e3o deste material. A Entre Investimentos afirmou que suas opera\u00e7\u00f5es est\u00e3o em conformidade com as normas e regulamenta\u00e7\u00f5es do setor financeiro.<\/p>\n
O Pleno, outro participante citado, foi liquidado pelo BC em fevereiro, enquanto o Digimais, ligado a Edir Macedo, est\u00e1 sob risco de liquida\u00e7\u00e3o. O Master, que j\u00e1 foi objeto de a\u00e7\u00f5es de fraude envolvendo a Reag, teve interven\u00e7\u00e3o anterior do Banco Central.<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o oriundas de documentos oficiais do Coaf e de relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira, com an\u00e1lise de movimenta\u00e7\u00f5es entre fundos, bancos e entidades ligadas a Vorcaro e ao Master. As fontes destacam a transpar\u00eancia indispens\u00e1vel na identifica\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"