{"id":924888,"date":"2026-06-12T09:30:00","date_gmt":"2026-06-12T12:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/12\/stj-aponta-offshores-nos-eua-em-esquema-de-ricardo-magro-e-sonegacao-de-r-26-bi\/"},"modified":"2026-06-12T09:30:00","modified_gmt":"2026-06-12T12:30:00","slug":"stj-aponta-offshores-nos-eua-em-esquema-de-ricardo-magro-e-sonegacao-de-r-26-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2026\/06\/12\/stj-aponta-offshores-nos-eua-em-esquema-de-ricardo-magro-e-sonegacao-de-r-26-bi\/","title":{"rendered":"STJ aponta offshores nos EUA em esquema de Ricardo Magro e sonega\u00e7\u00e3o de R$ 26 bi"},"content":{"rendered":"<p>O Superior Tribunal de Justi\u00e7a transferiu para a Justi\u00e7a Federal a apura\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato, que investiga um suposto esquema de fraudes fiscais envolvendo a Refit e seu controlador, Ricardo Magro. A decis\u00e3o considerou ind\u00edcios de lavagem internacional de dinheiro, mantendo, por\u00e9m, as buscas e demais medidas j\u00e1 autorizadas.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o, deflagrada em 27 de novembro de 2025, cumpriu 190 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados e no Distrito Federal. Foram apreendidos mais de R$ 2 milh\u00f5es em dinheiro vivo e esmeraldas, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n<p>O Grupo Refit \u00e9 apontado como um dos maiores devedores de ICMS do pa\u00eds. O MP estima preju\u00edzo total de cerca de R$ 26 bilh\u00f5es entre os tributos estaduais e federais, com o grupo contestando as acusa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<h3>Lavagem internacional atrai Justi\u00e7a Federal<\/h3>\n<p>O ministro Messod Azulay Neto entendeu que a investiga\u00e7\u00e3o envolve n\u00e3o apenas sonega\u00e7\u00e3o de ICMS, mas tamb\u00e9m remessas superiores a US$ 200 milh\u00f5es para uma offshore em Delaware, nos EUA. Por isso, a compet\u00eancia passou a ser da Justi\u00e7a Federal, para analisar as provas produzidas.<\/p>\n<p>A decis\u00e3o tamb\u00e9m manteve as buscas, quebras de sigilo e outras medidas. Cabe ao novo ju\u00edzo federal decidir quais provas poder\u00e3o ser aproveitadas e qual a extens\u00e3o dos crimes apurados.<\/p>\n<h3>Quem \u00e9 Ricardo Magro e qual \u00e9 o papel de Lu\u00eds Ant\u00f4nio Dias Soares<\/h3>\n<p>Ricardo Magro \u00e9 apontado como controlador do grupo Refit e permanece foragido. Lu\u00eds Ant\u00f4nio Dias Soares, considerado operador financeiro do grupo, foi alvo em buscas da opera\u00e7\u00e3o e teve o habeas corpus julgado pelo STJ com foco na utiliza\u00e7\u00e3o de provas.<\/p>\n<p>A defesa de Lu\u00eds Ant\u00f4nio nega as irregularidades e busca, entre outros pontos, anula\u00e7\u00e3o de decis\u00f5es da Justi\u00e7a paulista. O STJ, por\u00e9m, n\u00e3o anulou as investiga\u00e7\u00f5es, apenas transferiu a compet\u00eancia para avalia\u00e7\u00e3o de provas \u00e0 Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O ministro do STJ Messod Azulay Neto determinou que a Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato seja encaminhada \u00e0 Justi\u00e7a Federal, retirando a apura\u00e7\u00e3o da vara estadual, mas mantendo as buscas e demais medidas j\u00e1 autorizadas, para que a Justi\u00e7a Federal decida sobre o aproveitamento das provas.<\/li>\n<li>H\u00e1 ind\u00edcios de lavagem internacional de dinheiro no caso, com remessas de mais de US$ 200 milh\u00f5es para uma offshore em Delaware, nos Estados Unidos, via fundos de investimento usados para movimentar recursos.<\/li>\n<li>O caso envolve o Grupo Refit, liderado por Ricardo Magro, considerado foragido, apontado como um dos maiores devedores de ICMS do pa\u00eds, com preju\u00edzo estimado de 26 bilh\u00f5es de reais aos cofres p\u00fablicos.<\/li>\n<li>A ofensiva da Promotoria ocorreu em 27 de novembro de 2025, quando foram cumpridos 190 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados e no Distrito Federal, com apreens\u00f5es de dinheiro vivo e esmeraldas.<\/li>\n<li>A decis\u00e3o n\u00e3o anulou as dilig\u00eancias j\u00e1 realizadas; o STJ deixou a cargo da Justi\u00e7a Federal avaliar se as provas podem ou n\u00e3o ser utilizadas, mantendo o material j\u00e1 reunido.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":924945,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"STJ transfere Po\u00e7o de Lobato \u00e0 Justi\u00e7a Federal; h\u00e1 ind\u00edcios de lavagem de dinheiro internacional com offshores nos EUA e sonega\u00e7\u00e3o de R$ 26 bilh\u00f5es","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[84,94,269,101,78,128],"class_list":["post-924888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-internacionais","tag-pessoas","tag-policia","tag-tribunal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/924888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=924888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/924888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/924945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=924888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=924888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=924888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}