A Pol\u00edcia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a nona fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e crimes financeiros ligados ao Banco Master, j\u00e1 extinto. A a\u00e7\u00e3o foi autorizada pelo ministro do STF Andr\u00e9 Mendon\u00e7a e atingiu o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o empres\u00e1rio Augusto Lima, ex-s\u00f3cio de Daniel Vorcaro.<\/p>\n
Segundo a PF, Wagner seria o principal benefici\u00e1rio das vantagens indevidas supostamente promovidas pelo grupo. Entre os apontamentos est\u00e3o voos gratuitos em aeronaves privadas, ingressos de alto valor para shows no exterior e a posse de um apartamento de luxo em Salvador, avaliado em 2,45 milh\u00f5es de reais. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta suposto favorecimento a interesses do Banco Master em temas do Congresso, como cr\u00e9dito consignado, cobertura do FGC e fiscaliza\u00e7\u00e3o de eventual aquisi\u00e7\u00e3o pelo BRB.<\/p>\n
Mendon\u00e7a autorizou buscas em endere\u00e7os pessoais, residenciais e profissionais do senador, salvo o gabinete no Senado. Tamb\u00e9m houve proibi\u00e7\u00e3o de contato com demais investigados, exceto com um enteado e uma nora. Wagner permanece impedido de se comunicar com profissionais ligados ao empreendimento do apartamento e de atuar na gest\u00e3o ou consultoria das empresas investigadas.<\/p>\n
O empres\u00e1rio Augusto Lima \u00e9 descrito pela PF como principal interlocutor entre o Banco Master e Jaques Wagner. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que Lima recebeu informa\u00e7\u00f5es sobre o apartamento desejado e acionou operadores financeiros para a aquisi\u00e7\u00e3o, ocultando o verdadeiro benefici\u00e1rio. Ele coordenou repasses milion\u00e1rios para a BN Financeira Ltda., ligada \u00e0 fam\u00edlia do parlamentar, e organizou a entrega das vantagens indevidas.<\/p>\n
A PF solicitou buscas em endere\u00e7os residenciais e empresariais de Lima, determinou o uso de tornozeleira eletr\u00f4nica, suspendou seu passaporte, proibiu sua sa\u00edda do pa\u00eds e restringiu contatos com os demais investigados. A defesa afirma que as dilig\u00eancias foram desnecess\u00e1rias e que Lima atua dentro da legalidade, com transpar\u00eancia.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m mirou familiares do senador. O enteado Eduardo Mendon\u00e7a Sodr\u00e9 Martins \u00e9 acusado de cobrar pagamentos aos gestores do Banco Master, por meio da BN Financeira, com boletos e notas fiscais. A PF identificou mais de 2,3 milh\u00f5es de reais recebidos por estruturas ligadas ao grupo.<\/p>\n
O pai de Eduardo, Guilherme Henrique Sodr\u00e9 Martins, conhecido como Guiga, atuaria como articulador entre o n\u00facleo empresarial do banco e o entorno do senador, intermediando pautas legislativas e tentando reorganizar juridicamente o apartamento, mesmo ap\u00f3s o in\u00edcio das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Bonnie Toaldo Bonilha, mulher de Eduardo, n\u00e3o foi alvo de busca, mas teve o passaporte suspenso e ficou proibida de deixar o pa\u00eds, mantendo contatos apenas com familiares pr\u00f3ximos e sem atuar na gest\u00e3o das empresas investigadas.<\/p>\n
Entre os investigados, est\u00e1 Val\u00e9rio Marega J\u00fanior, conhecido como Val\u00e9rio Fundos, que teria operado a compra do apartamento com recursos de fundos ligados ao Banco Master. David Lopes Monteiro atuou na aquisi\u00e7\u00e3o e na reorganiza\u00e7\u00e3o jur\u00eddica do im\u00f3vel, al\u00e9m de intermediar os repasses \u00e0 BN Financeira.<\/p>\n
Daniel Lopes Monteiro \u00e9 apontado como respons\u00e1vel por elaborar contratos para conferir apar\u00eancia de legalidade \u00e0 propriedade do im\u00f3vel, mesmo ap\u00f3s o in\u00edcio das investiga\u00e7\u00f5es. Tamb\u00e9m foram alvo da opera\u00e7\u00e3o Andr\u00e9a Lima Novaes, diretora da PKL ONE Participa\u00e7\u00f5es, apontada por transferir 3,5 milh\u00f5es de reais para empresa ligada \u00e0 fam\u00edlia do senador; Luiz Antonio Lombardi, identificado como laranja na compra do im\u00f3vel; M\u00e1rcio Domingues dos Santos e Andr\u00e9 Pissolito Campos, ligados \u00e0 formaliza\u00e7\u00e3o documental.<\/p>\n
Todos os citados tiveram mandados de busca, passaportes suspensos, impedidos de deixar o pa\u00eds e proibidos de manter contatos entre si ou de atuar nas empresas investigadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"