O empres\u00e1rio Augusto Ferreira Lima, ligado ao Banco Pleno, voltou a ser alvo de mandados de busca nesta quinta-feira (18), durante a nona fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero deflagrada pela Pol\u00edcia Federal. A a\u00e7\u00e3o ocorreu em S\u00e3o Paulo, com foco na sede do banco, localizado na Alameda Santos, nos Jardins. Lima \u00e9 ex-s\u00f3cio de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, preso em Bras\u00edlia.<\/p>\n
Segundo investiga\u00e7\u00f5es, a PF tamb\u00e9m apura participa\u00e7\u00e3o de Lima na atua\u00e7\u00e3o para facilitar a aquisi\u00e7\u00e3o de carteiras do Banco Master pelo BRB, conforme conte\u00fado monitorado em aparelhos de Vorcaro. A defesa afirma que as dilig\u00eancias s\u00e3o desnecess\u00e1rias e que Lima est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades h\u00e1 meses para esclarecimentos. Alega ainda atua\u00e7\u00e3o dentro da lei e com observ\u00e2ncia de normas.<\/p>\n
Lima tornou-se controlador do Banco Pleno em julho de 2025, ap\u00f3s comprar a institui\u00e7\u00e3o com sede em S\u00e3o Paulo. O banco, que teve liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial decretada em fevereiro deste ano pelo Banco Central, j\u00e1 enfrentava dificuldades financeiras antes da interven\u00e7\u00e3o. A PF investiga o papel de Lima em opera\u00e7\u00f5es envolvendo o Master e a rede Credcesta.<\/p>\n
De acordo com registros da PF, as apura\u00e7\u00f5es apontam que Lima atuou para ampliar a rede Credcesta, cart\u00e3o de benef\u00edcios para servidores, que ganhou opera\u00e7\u00e3o nacional em parceria com o Banco Master. A amplia\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito consignado elevou o potencial de cart\u00f5es vinculados a aposentados e pensionistas, conforme documento encaminhado \u00e0 CPMI do INSS.<\/p>\n
O BC descreveu que o conglomerado tinha participa\u00e7\u00e3o muito pequena no sistema financeiro, respondendo por cerca de 0,04% dos ativos nacionais at\u00e9 setembro do ano passado. A liquida\u00e7\u00e3o ocorreu por agravamento da situa\u00e7\u00e3o de liquidez e descumprimento de normas regulat\u00f3rias.<\/p>\n
O BC afirmou que continuar\u00e1 apurando responsabilidades, com possibilidade de san\u00e7\u00f5es administrativas e encaminhamentos a outras autoridades. Com a liquida\u00e7\u00e3o, os bens dos controladores ficam indispon\u00edveis e o ente deixa de integrar o sistema financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"