A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 9\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, com 18 mandados de busca e apreens\u00e3o nas regi\u00f5es da Bahia, S\u00e3o Paulo e Distrito Federal. A a\u00e7\u00e3o foi autorizada pelo ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do STF, e faz parte do desdobramento de investiga\u00e7\u00f5es sobre repasses financeiros atrelados a integrantes de redes empresariais vinculadas a figuras p\u00fablicas.<\/p>\n
A PF apura repasses de cerca de 3,5 milh\u00f5es de reais para a BN Financeira, empresa ligada a familiares do senador Jaques Wagner (PT-BA). Os pagamentos teriam sido realizados pela PKL One, associada ao ex-s\u00f3cio do Banco Master, Augusto Lima, que tamb\u00e9m \u00e9 alvo das investiga\u00e7\u00f5es ligadas ao Banco Master e a Daniel Vorcaro, controlador da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, Eduardo Sodr\u00e9, enteado de Jaques Wagner e ligado \u00e0 BN Financeira, tereria cobrado os pagamentos a Augusto Lima, citando boletos, notas fiscais e documentos a serem assinados para formalizar os repasses. Em mensagem de 4 de setembro de 2015, Sodr\u00e9 teria indicado que o boleto venceria no dia seguinte.<\/p>\n
Documentos analisados pela PF apontam que Lima atribuiu dificuldades de pagamento ao insucesso da venda do Banco Master ao BRB, o que, para os investigadores, refor\u00e7a a hip\u00f3tese de rela\u00e7\u00e3o entre os repasses \u00e0 BN Financeira e interesses da institui\u00e7\u00e3o controlada por Vorcaro.<\/p>\n
A PF investiga se a opera\u00e7\u00e3o entre BN Financeira e PKL One teve origem em servi\u00e7os efetivamente prestados ou apenas simulou regularidade para justificar pagamentos considerados irregulares. Eduardo Sodr\u00e9 \u00e9 descrito pela PF como figura central no eixo financeiro ligado ao n\u00facleo familiar de Jaques Wagner, sem indicar sua fun\u00e7\u00e3o na BN Financeira.<\/p>\n
A defesa de Augusto Lima afirmou que o cliente sempre atuou dentro da lei, com transpar\u00eancia e observ\u00e2ncia das normas do sistema financeiro e da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica. A PF n\u00e3o revelou participa\u00e7\u00e3o de outros envolvidos, e o sil\u00eancio de representantes de Wagner e dos demais citados foi destacado pela reportagem.<\/p>\n
A PF mant\u00e9m a apura\u00e7\u00e3o e pretende esclarecer a origem dos recursos, bem como a rela\u00e7\u00e3o entre as partes envolvidas, sem concluir sobre ilegalidades neste est\u00e1gio da investiga\u00e7\u00e3o. A reportagem continuar\u00e1 acompanhando novas manifesta\u00e7\u00f5es oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"