{"id":977924,"date":"2026-06-18T09:31:00","date_gmt":"2026-06-18T12:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/18\/redes-da-china-e-russia-usam-cripto-para-lavar-dinheiro-no-brasil-aponta-chainalysis\/"},"modified":"2026-06-18T09:31:00","modified_gmt":"2026-06-18T12:31:00","slug":"redes-da-china-e-russia-usam-cripto-para-lavar-dinheiro-no-brasil-aponta-chainalysis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/06\/18\/redes-da-china-e-russia-usam-cripto-para-lavar-dinheiro-no-brasil-aponta-chainalysis\/","title":{"rendered":"Redes da China e R\u00fassia usam cripto para lavar dinheiro no Brasil, aponta Chainalysis"},"content":{"rendered":"<p>O relat\u00f3rio da Chainalysis aponta que redes internacionais de lavagem de dinheiro passaram a usar o mercado de criptomoedas brasileiro, com envolvimento de cart\u00e9is, grupos chineses e entidades ligadas \u00e0 R\u00fassia. A an\u00e1lise destaca que o ecossistema cripto no Brasil j\u00e1 aparece como rota e facilitador dessas atividades.<\/p>\n<p>Entre julho de 2024 e junho de 2025, o Brasil movimentou aproximadamente US$ 318 bilh\u00f5es on-chain, equivalente a cerca de um ter\u00e7o do volume de criptomoedas na Am\u00e9rica Latina. A Chainalysis associa esse tamanho de mercado \u00e0 ado\u00e7\u00e3o de fintechs, servi\u00e7os digitais e stablecoins atreladas ao d\u00f3lar.<\/p>\n<h3>Cart\u00e9is, R\u00fassia e redes chinesas<\/h3>\n<p>Segundo o relat\u00f3rio, as entradas il\u00edcitas em exchanges brasileiras migraram de perfil entre 2023 e 2025. Em 2024 e 2025, a lavagem de dinheiro ligada a cart\u00e9is passou a ser a maior categoria identificada, com atua\u00e7\u00e3o de redes chinesas (CMLNs) e grupos vinculados \u00e0 R\u00fassia. Globalmente, as CMLNs seriam respons\u00e1veis por cerca de 20% do ecossistema conhecido on-chain.<\/p>\n<p>O documento tamb\u00e9m cita fac\u00e7\u00f5es nacionais, como PCC e CV, no uso de criptomoedas em opera\u00e7\u00f5es financeiras. Al\u00e9m disso, aponta a presen\u00e7a de fluxos ligados \u00e0 R\u00fassia, incluindo entidades sujeitas a san\u00e7\u00f5es internacionais, que teriam buscado caminhos alternativos ap\u00f3s o aperto aos canais tradicionais.<\/p>\n<p>A Chainalysis ressalta ainda a atua\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de garantia, usados como escrow para fraudes e crimes organizados, sinalizando integra\u00e7\u00e3o do mercado local a ecossistemas criminosos globais. N\u00e3o h\u00e1 avalia\u00e7\u00e3o de compliance de plataformas espec\u00edficas.<\/p>\n<h3>Regula\u00e7\u00e3o ser\u00e1 colocada \u00e0 prova<\/h3>\n<p>O relat\u00f3rio ocorre no momento em que o Brasil implementa novo marco regulat\u00f3rio para prestadores de ativos virtuais. As regras do Banco Central entraram em vigor em fevereiro de 2026, com obriga\u00e7\u00f5es de reporte a partir de maio e autoriza\u00e7\u00e3o prevista para outubro.<\/p>\n<p>As normas criam regime de autoriza\u00e7\u00e3o para corretoras, custodiante e intermedi\u00e1rios, com medidas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, al\u00e9m da aplica\u00e7\u00e3o da Travel Rule para transfer\u00eancias internacionais.<\/p>\n<p>Para a Chainalysis, o principal teste ser\u00e1 a capacidade de identificar e interromper fluxos ligados a cart\u00e9is, evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es e redes internacionais. O estudo aponta que, apesar da ampla exposi\u00e7\u00e3o, de 75% a 90% do volume il\u00edcito concentrava-se em cinco endere\u00e7os at\u00e9 mar\u00e7o de 2026, sugerindo pontos de interven\u00e7\u00e3o mais r\u00e1pidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Relat\u00f3rio da Chainalysis aponta que redes chinesas de lavagem de dinheiro, entidades ligadas \u00e0 R\u00fassia e grupos de tr\u00e1fico responderam por mais de metade dos fluxos il\u00edcitos identificados em exchanges brasileiras em 2025.<\/li>\n<li>Entre julho de 2024 e junho de 2025, o Brasil recebeu cerca de US$ 318 bilh\u00f5es em valor on\u2011chain, cerca de um ter\u00e7o do volume de criptomoedas na Am\u00e9rica Latina.<\/li>\n<li>A Chainalysis associa o tamanho do mercado brasileiro, a ado\u00e7\u00e3o de fintechs e o uso de stablecoins atreladas ao d\u00f3lar a um maior risco de lavagem de dinheiro por organiza\u00e7\u00f5es criminosas internacionais.<\/li>\n<li>O relat\u00f3rio cita ainda redes chinesas de lavagem de dinheiro (CMLNs) e grupos vinculados ao tr\u00e1fico de drogas, al\u00e9m de entidades sujeitas a san\u00e7\u00f5es ligadas \u00e0 R\u00fassia, como parte de opera\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/li>\n<li>Com a regula\u00e7\u00e3o brasileira para servi\u00e7os de ativos virtuais em vigor desde 2 de fevereiro de 2026, o primeiro grande teste ser\u00e1 a capacidade de identificar e interromper fluxos ligados a cart\u00e9is, evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es e redes internacionais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":977997,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Chainalysis aponta redes chinesas, entidades ligadas \u00e0 R\u00fassia e cart\u00e9is usando criptomoedas no Brasil para lavagem de dinheiro, em meio a novo regime regulat\u00f3rio.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,91,269,229,248,125],"class_list":["post-977924","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-governo","tag-internacionais","tag-organizacao-criminosa","tag-regulacao","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/977924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=977924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/977924\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/977997"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=977924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=977924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=977924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}