A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. A ação mira uma organização criminosa suspeita de usar empresas e laranjas para ocultar patrimônio e promover sonegação fiscal.
A Operação Centelha cumpre 16 mandados de busca e apreensão em bairros da capital fluminense e no município de Mangaratiba, na Costa Verde. O objetivo é localizar evidências sobre a movimentação financeira ligada à contravenção.
Entre os alvos estão três policiais civis e um policial militar, que fazem parte do núcleo investigado. As informações indicam participação de agentes no esquema, segundo as apurações da PF.
Segundo as investigações, a organização montou uma estrutura empresarial no ramo de combustíveis, com postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas de gestão patrimonial. Esses estabelecimentos teriam operado para movimentar recursos derivados do jogo do bicho.
Os empresários envolvidos utilizavam a prática de registrar empresas em nome de terceiros, os chamados laranjas, para dificultar o rastreamento da origem dos recursos e a identificação dos responsáveis.
A Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e ao menos 16 embarcações. Medida visa assegurar possível reparação de danos à Fazenda Pública.
Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa. Não há informações sobre outras eventuais imputações que venham a surgir durante o andamento das apurações.
Entre na conversa da comunidade