A Polícia Federal identificou uma empresa de processamento de pagamentos, aberta por sócios chineses no Brasil, como o principal meio de receptação de recursos de apostas ilegais. Segundo a Justiça Federal, a empresa funcionou como eixo central na captação de valores vinculados a um esquema investigado na Operação Narco Fluxo.
O dinheiro ilícito, que também envolve lucro de tráfico de drogas, estelionato digital e rifas, passou por uma rede de empresas de fachada e contas de laranjas até retornar ao patrimônio de pessoas como MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. A PF aponta que parte do fluxo seguiu para o exterior, configurando evasão de divisas, e houve movimentação em criptoativos.
A Golden Cat Processamento de Pagamentos Ltda. movimentou centenas de milhões de reais, segundo a decisão judicial que autorizou a operação. A empresa aparece entre as responsáveis por captar os recursos usados para sustentar o grupo ligado a funkeiros e influenciadores mencionados na investigação.
Representantes da Golden Cat não foram localizados pela PF, e contatos cadastrados pela empresa não funcionaram. A investigação envolve também a Cash Pay Meios de Pagamento, que teve pedido de quebra de sigilo bancário apresentado pela CPI das Bets.
Além das autoridades, a ação envolve pessoas ligadas à rede financeira. Xizhangpeng Hao e Sun Chunyang, proprietários da Golden Cat, foram alvos de mandados de prisão temporária na Narco Fluxo; não houve confirmação oficial sobre prisões até o momento.
A operação também apura que a Golden Cat integra uma rede maior de empresas do setor financeiro que movimentaram o dinheiro ilícito atribuído aos envolvidos. A proprietária de uma empresa de intermediação de pagamentos, sediada em Itajaí, recebeu repasses multimilionários da rede chinesa, conforme registros judiciais.
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