Uma operação do Deic, em parceria com auditores da Sefaz, mira um esquema de golpes envolvendo créditos de ICMS fictícios. O prejuízo já chega a R$ 30 milhões e as ações aconteceram nesta terça-feira (26).
Ao todo, foram cumpridos 19 mandados, sendo cinco de prisão e 14 de busca e apreensão. Os locais atingidos ficam na capital paulista, na Grande São Paulo, em Campinas e no Paraná. Também houve sequestro de bens no valor de R$ 362 milhões e de seis imóveis.
A ação, batizada de Respiro da Baleia, integra a Força-Tarefa da 3ª DIG/DEIC e a Diretoria de Fiscalização da Sefaz, com apoio de equipes do Denarc de Londrina. Ao todo, trabalham 53 agentes.
Detalhes da atuação
Segundo as investigações, o golpe era estruturado em quatro fases. Primeiro, haveria engenharia social para obter informações sobre as vítimas. Em seguida, um gatekeeper induzia as empresas a aderir aos créditos fictícios com descontos atrativos.
Depois, a vítima depositava valores mensais em uma shell company, onde o dinheiro era concentrado. Na última etapa, ocorria o ocultamento, com fracionamento entre membros da chamada família lavadora, usando técnicas de smurfing.
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