Nove meses após a maior operação contra crime organizado no setor, a Receita Federal e o Ministério Público ampliam a investigação no segmento de combustíveis. O foco principal são seis fintechs que atuam na área de crédito e financiamento, além da apuração de adulterações de combustíveis.
A ação busca identificar irregularidades na cadeia de produção e distribuição, bem como possíveis fraudes fiscais envolvendo operações financeiras das fintechs. Também pretende esclarecer vínculos entre as fintechs e empresas que atuam na adulteração de combustível.
Segundo o Ministério Público, a operação é continuidade de investigações iniciadas há cerca de um ano, com participação de diversos órgãos de fiscalização. A iniciativa envolve mais de 200 policiais e auditores fiscais, que cumpriram mandados de busca e apreensão.
A maioria das ações ocorreu em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. As investigações continuam em andamento, com novas ações possíveis nos próximos meses, conforme os resultados obtidos até o momento.
Detalhes das linhas de investigação
A apuração mira possíveis irregularidades fiscais associadas às fintechs envolvidas. Também investiga a relação dessas empresas com operações de adulteração de combustíveis, buscando apontar responsáveis e mecanismos de fraude.
Relacionamento com o setor de distribuição
Além de verificar fraudes, a operação analisa impactos na cadeia de distribuição de combustíveis e na economia, informando sobre efeitos potenciais para consumidor final e receita pública.
Entre na conversa da comunidade