O Banco Central (BC) informou que, a partir de 1º de junho, passará a exigir relatório de auditoria independente para a autorização de empresas de ativos virtuais (SPSAV). A auditoria precisa estar registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A nova exigência visa embasar o processo de autorização com uma opinião técnica externa sobre os procedimentos adotados pelas empresas para identificar e prevenir operações suspeitas, especialmente relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Segundo o BC, a medida reforça a segurança das decisões no processo de autorização e alinha o país aos padrões internacionais de combate a crimes financeiros, contribuindo ainda para maior transparência e confiabilidade dos controles do setor.
O objetivo é aprimorar a supervisão sobre as atividades de ativos virtuais no Brasil e assegurar que as empresas adotem práticas consistentes de governança e compliance, segundo o BC.
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