A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Ao todo são 11 mandados de prisão temporária, dos quais sete foram cumpridos até o momento desta atualização. Os detidos serão encaminhados à sede da PF em São Paulo.
Entre os presos aparece Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos EUA anunciadas na quarta-feira, por suposta relação com o PCC. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada também figura entre os procurados, mas permanece foragido. Além das prisões, há 13 mandados de busca em endereços na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
A investigação aponta uma cadeia financeira que envolve empresas como Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Wave Intermediações e Tecnologias Ltda. e UJ Football Talent. Autoridades afirmam que Shimada aparece em apurações sobre possível desvio de recursos ligado a contratos entre Corinthians e VaideBet. Não há confirmação de que ele seja integrante do PCC, apenas que participa de um fluxo financeiro ligado à facção.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções, que contemplam o bloqueio de bens de pessoas e empresas vinculadas. Segundo a PF, as medidas tendem a impactar atividades empresariais dos investigados e de parceiros envolvidos nas operações de lavagem. A Polícia Federal ressalta que as apurações continuam e que novas informações devem emergir conforme as diligências avançam.
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