Arquitetor do yuan digital chinês é acusado de esquema de suborno de US$ 8 milhões

Chinaína acusação envolve desvio ligado ao yuan digital

Yao Qian, ex-arquiteto do yuan digital na China, é acusado de receber mais de 8 milhões de dólares em criptomoedas como propina. A investigação aponta uso de carteiras de hardware e endereços de blockchain para ocultar transações ilegais enquanto ocupava cargos regulatórios de alto nível.

A suspeita envolve operações entre 2018 e períodos seguintes, com transações rastreadas pela polícia e pela imprensa estatal. Investigadores afirmam que Yao utilizou várias contas de fachada e caminhos em blockchain para esconder pagamentos, além de aquisições imobiliárias decorrentes de valores ligados a ativos digitais.

Investigação e evidências

A CCTV transmitiu um documentário em 14 de janeiro detalhando o esquema, incluindo a apreensão de três carteiras de hardware no escritório de Yao, cada uma contendo milhões em criptomoedas. Familiares e intermediários teriam atuado para camuflar as transações, segundo autoridades.

Relatos de investigadores apontam que um intermediário próximo a Yao, Jiang Guoqing, facilitou transferências de criptomoedas entre empresários e a carteira pessoal do ex-arquiteto. Em 2018, contatos com uma empresa de serviços de informação resultaram na captação de Ethereum para favorecer a emissão de tokens, em troca de outra soma de Ethereum.

Contexto regulatório e desdobramentos

Os investigadores cruzaram dados de contas bancárias com registros públicos para identificar contas abertas sob identidades diferentes que Yao controlava secretamente. As apurações ligam gastos a imóveis pertencentes ao ex-funcionário, além de contratos com fornecedores de tecnologia.

Em novembro de 2024, Yao foi expulso do Partido Comunista e encaminhado à acusação criminal após confirmação de evidências por meio de cruzamento entre registros de blockchain e forense financeira tradicional. O caso também envolve supostos presentes caros, banquetes e influência regulatória exercida em favor de terceiros.

Contexto do yuan digital e desfecho institucional

Apesar do desfecho individual, as autoridades mantêm o foco no avanço do yuan digital da China. O banco central planeja lançar, em 2026, um novo marco regulatório que permite aos bancos comerciais remunerar saldos em wallets do yuan digital, buscando ampliar a adesão ao ecossistema e competir com plataformas de pagamentos estabelecidas.