A Justiça de Guernsey confiscou cerca de £8,59 milhões, mais juros, de recursos ligados ao esquema OneCoin. O montante permanece sob o controle do Aquitaine Group Limited e estava em conta no RBS International. A decisão reconheceu a ligação com Ruja Ignatova, conhecida como a “Cryptoqueen”.
A captura envolve ordem de confisco expedida por autoridades alemãs em Bielefeld. O valor deverá ir ao Seized Asset Fund de Guernsey, para compensar vítimas e apoiar operações de aplicação da lei.
OneCoin foi apresentada em 2014 como uma criptomoeda revolucionária, mas não possuía blockchain funcional e operou como golpe Ponzi. As autoridades estimam perdas globais acima de US$ 4 bilhões, com investidores espalhados pelo mundo.
Ignatova, nascida na Bulgária, fundou a OneCoin e somou seguidores até o seu desaparecimento em 2017, dias após emissão de mandado de prisão nos EUA. Ela é alvo de busca da polícia internacional e já esteve na lista de mais procurados do FBI.
Procuradores alemães, com apoio de autoridades de Guernsey, buscam recuperar recursos da venda de dois imóveis em Londres, ligados a Ignatova. Os bens foram alvo de ordem de restrição em 2021 e somaram mais de £11 milhões.
Após a venda dos imóveis, restaram cerca de £8,8 milhões em 2024, valor que compõe a maior parte do montante confiscado até agora. O caso segue como um dos desdobramentos financeiros de OneCoin.
A atuação de autoridades em Guernsey se insere em um esforço internacional para desmantelar o rastro financeiro do esquema. Vários associados próximos de Ignatova já foram condenados, em especial na Alemanha, em tribunais que mantêm o caso ativo.
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