O Reino Unido sancionou Xinbi, descrita como um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático, por fornecer serviços baseados em criptomoedas a centros de fraude que lesam vítimas globalmente, incluindo trabalhadores traficados.
Segundo o governo, a plataforma comercializa dados pessoais roubados e fornece equipamentos de internet via satélite usados para contatar vítimas.
As sanções visam isolar Xinbi do ecossistema cripto legítimo, dificultando envio e recebimento de criptomoedas pela plataforma.
Medidas envolvendo e impactos
O ministro de Estado para Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos informou que as sanções mandam uma mensagem de que o Reino Unido não tolera centros de fraude voltados a vítimas britânicas nem abusos de direitos humanos nesses centros.
A ação inclui a Legend Innovation Co, operadora do complexo #8 Park, ligado ao Prince Group, considerado o maior centro de fraude no Camboja e com capacidade para 20 mil trabalhadores traficados.
O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado, assim como Thet Li, que atua como tenente de Chen Zhi, responsável pela rede financeira do Prince Group.
Contexto regional
O Sudeste Asiático tem sido alvo de redes transnacionais de fraude envolvendo tráfico humano e trabalho forçado, conforme alerta da Interpol e de organizações de direitos humanos.
Investigações e ações conjuntas, incluindo medidas dos EUA e do Reino Unido, focaram o Prince Group e seus dirigentes, com congelamento de ativos superiores a 1 bilhão de libras.
Especialistas apontam que a região figura como foco de operações de fraude com criptomoedas que exploram vulnerabilidades de vítimas globais.
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