Golpistas que se passam por autoridades iranianas estão solicitando pagamentos em criptomoedas para a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz. A fraude foi reportada pela MARISKS, empresa grega de risco marítimo, com base em mensagens recebidas por empresas de transporte.
Segundo a MARISKS, as mensagens prometem liberação do trânsito após o pagamento de uma taxa em BTC ou USDT, com avaliação de elegibilidade pelos Serviços de Segurança Iranianos. A empresa acredita que ao menos uma embarcação já pagou a taxa fraudulenta.
A alertante afirma que o Estreito de Ormuz continua sob tensão no conflito entre Irã e EUA, e que o golpe envolve pedidos de pagamento em criptomoedas para facilitar o trânsito, sem respaldo oficial.
Riscos e verificação
A prática ocorre semanas após o Irã ter discutido pedágios em criptomoedas para evitar rastreamento e sanções. A TRM Labs informou que ainda não há evidências on-chain de transações legítimas para pedágios no estreito, mas não descarta golpes.
Especialistas recomenda verificação por canais oficiais, uso de inteligência de blockchain e consulta a especialistas em sanções antes de qualquer pagamento. Endereços de wallet devem ser tratados como alto risco até confirmação independente.
Autoridades e analistas destacam que pagamentos a entidades sancionadas mantêm risco legal, mesmo se houver quem se apresente como governo iraniano. Golpistas podem visar empresas sujeitas a sanções e a lavagem de fundos.
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