- A Justiça das Bahamas reconheceu, em 26 de maio, a liquidação do Banco Master e de quatro instituições ligadas, autorizando o liquidante a buscar ativos do grupo de Daniel Vorcaro no paraíso fiscal.
- A EFB Regimes Especiais de Empresas moveu o pedido, permitindo rastrear nove fundos e empresas registrados nas Bahamas, entre eles Liquidity Strategies Fund Ltd., Phoenix Multimarket Fund Ltd., Faex Fund Ltd., PMLS Ltd., Octa Investments Ltd., Sunshine Company Ltd., Golden Star Investment Fund Ltd., Artress Ltd. e Mosaic Financial Ltd.
- A Octa teria sido usada para comprar R$ 30 milhões em obras de arte.
- Fundos fantasma oferecidos ao BRB: o Banco Master ofereceu dois fundos supostamente lastreados em papéis do tesouro americano, registrados na Ilha de Jersey e em Nassau; o BRB descobriu ausência de ativos, com Jersey sem recursos desde 2023.
- O juiz Raynard S. Rigby KC destacou que o tribunal estrangeiro pode controlar a liquidação; Vorcaro e Paulo Henrique Costa estão presos e negociam delação premiada com a Polícia Federal, ampliando o rastreamento de ativos do grupo em paraísos fiscais.
A Justiça das Bahamas reconheceu, em 26 de maio, a liquidação do Banco Master e de quatro instituições ligadas. O liquidante passa a buscar ativos do grupo de Daniel Vorcaro no paraíso fiscal, ampliando o rastreio a nove fundos e empresas registradas nas Bahamas.
A ação foi solicitada pela EFB Regimes Especiais de Empresas. Com o reconhecimento, o liquidante pode localizar ativos do grupo no exterior e avançar na apuração de irregularidades envolvendo as empresas vinculadas ao banco.
Entre os alvos da liquidação estão Liquidity Strategies Fund Ltd., Phoenix Multimarket Fund Ltd., Faex Fund Ltd., PMLS Ltd., Octa Investments Ltd., Sunshine Company Ltd., Golden Star Investment Fund Ltd., Artress Ltd. e Mosaic Financial Ltd.
Fundos alvo
A Octa Investments Ltd. teria sido utilizada para adquirir obras de arte no valor de aproximadamente R$ 30 milhões, segundo apurações envolvendo o grupo Master. Outros nomes do conjunto também aparecem na lista de ativos investigados.
Fundos fantasmas e BRB
O Banco Master ofereceu ao Banco de Brasília (BRB) dois fundos supostamente lastreados em papéis do Tesouro Americano, com registro na Ilha de Jersey e em Nassau. O BRB viu que não havia ativos nesses fundos.
Desde 2023, o fundo registrado na Jersey não dispunha de recursos. A equipe do BRB recebeu confirmação das Bahamas de que não havia papéis do Tesouro nem ações relevantes nas carteiras.
Decisão judicial e delação
O juiz Raynard S. Rigby KC fundamentou que o tribunal estrangeiro pode controlar a liquidação de devedores insolventes, atendendo aos objetivos legais. A autorização amplia a fiscalização sobre carteiras possivelmente podres do grupo Master.
Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa estão presos e em negociação de delação premiada com a Polícia Federal. A medida de busca de ativos nas Bahamas amplia o rastreamento de ativos do grupo no exterior.
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