O Ministério Público Federal está investigando um esquema de lavagem de dinheiro ligado à compra de imóveis de luxo em Santa Catarina. A nova investigação foca em uma organização criminosa que atua em Balneário Camboriú e outras cidades. Desde 2020, o MPF já apura o uso de dinheiro de origem ilegal em empresas e a ocultação de bens em cinco municípios: Balneário Camboriú, Campo Alegre, Joinville, Itajaí e São Francisco do Sul. A suspeita é que os recursos venham de crimes como tráfico de drogas, corrupção e fraudes. Os investigadores estão tentando rastrear o dinheiro e identificar os envolvidos na organização. O objetivo é desmantelar a rede de lavagem de dinheiro e recuperar os bens comprados com esses recursos. O MPF não revelou o valor total dos imóveis envolvidos e a investigação está em sigilo para proteger o andamento do caso. Novas informações serão divulgadas quando possível.
O Ministério Público Federal (MPF) investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à compra de imóveis de luxo em Santa Catarina. O procedimento, aberto recentemente, mira uma organização criminosa que atua em Balneário Camboriú e outras cidades do estado.
A investigação, que começou em 2020, apura a utilização de recursos de origem ilícita em empresas e a ocultação de bens. De acordo com o MPF, os crimes ocorreram em cinco municípios: Balneário Camboriú, Campo Alegre, Joinville, Itajaí e São Francisco do Sul.
O foco da operação é identificar a origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis de luxo. A suspeita é que o dinheiro seja proveniente de diversas infrações penais, como tráfico de drogas, corrupção e fraudes.
Investigadores buscam rastrear o fluxo financeiro e identificar os responsáveis pela organização criminosa. A operação visa desmantelar a rede de lavagem de dinheiro e recuperar os bens adquiridos com recursos ilícitos. O MPF não divulgou o valor total dos imóveis envolvidos no esquema.
A investigação segue em sigilo para garantir o sucesso das diligências e evitar o prejuízo à apuração dos fatos. O MPF informou que novas informações serão divulgadas oportunamente, respeitando o andamento do processo.
Entre na conversa da comunidade