A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (6) uma operação para apurar suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.
Chamada “Operação Heritage”, a ação começou com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ação acontece nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (6) uma operação para apurar suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.
Chamada “Operação Heritage”, a ação começou com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ação acontece nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
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Também estão sendo cumpridas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, proibição de saída do país com recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras medidas cautelares.
A investigação apura um acordo entre o estado de Mato Grosso e uma empresa de telefonia para a devolução de valores ligados a uma disputa tributária. Segundo os investigadores, a operação pode ter sido usada para desviar mais de R$ 308 milhões por meio de fundos de investimento e empresas interpostas.
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