A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (22), uma operação contra grupos suspeitos de aplicar golpes financeiros que podem ter atingido mais de 10 mil investidores no Brasil e no exterior.
De acordo com a PF, os esquemas funcionaram entre 2018 e 2020 e apresentavam características de pirâmide financeira. As plataformas digitais anunciavam rendimentos de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, percentuais considerados incompatíveis com a realidade do mercado.
🔎 Pirâmide financeira é um esquema fraudulento em que os pagamentos aos participantes dependem principalmente da entrada de dinheiro de novos investidores, em vez de lucros gerados por atividades econômicas reais.🔎
Batizada de Operação São Silvestre, a ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em dez municípios de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões, para preservar o patrimônio e garantir uma possível reparação às vítimas.
As ordens judiciais foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.
Os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais.
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