- Megaoperação deflagrada na quinta-feira (27) envolve 190 alvos em cinco estados, com 621 agentes públicos atuando.
- Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, liderado por Ricardo Magro, é apontado como o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de São Paulo.
- Os alvos incluem pessoas físicas e empresas direta ou indiretamente ligadas ao grupo.
- Investigadores apontam que o esquema envolve organização criminosa, crimes contra a ordem econômica e tributária e lavagem de dinheiro; prejuízo estimado é de R$ 26 bilhões.
- A operação envolve mandados em cinco estados e mobiliza quinhentos e vinte e um agentes públicos.
O Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, está no centro de uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27). A ação envolve 190 alvos, entre pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo, e mira crimes contra a ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro. Ao todo, 621 agentes participam da operação, que ocorre em cinco estados.
Segundo as investigações, o esquema envolve o maioriação de dívidas de ICMS e prejuízos aos cofres estaduais e federais. O grupo é apontado como um dos maiores devedores de ICMS de São Paulo e figura entre os maiores do Brasil, com atuação em diferentes estados do país. A defesa do grupo não se manifestou até o momento desta publicação.
A operação envolve mandados em cinco estados e mobiliza centenas de profissionais da área de fiscalização e repressão. Os investigadores afirmam que os suspeitos integram uma organização criminosa e praticam crimes contra a ordem econômica e tributária, além de lavagem de dinheiro. O prejuízo estimado alcança aproximadamente R$ 26 bilhões.
Detalhes da operação
Os alvos incluem empresas do setor de combustíveis e pessoas ligadas ao grupo, com atuação direta ou indireta. As diligências seguem, conforme informações oficiais, para coleta de provas e eventual dénonciação por parte do Ministério Público. A defesa do Grupo Refit não havia se pronunciado até o fechamento deste texto.
