A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Slots, que investiga um grupo suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas ilegais de apostas on-line. A ação contou com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Segundo a investigação, o esquema utilizava empresas de fachada, influenciadores […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Slots, que investiga um grupo suspeito de lavagem de dinheiro por meio de plataformas ilegais de apostas on-line. A ação contou com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.
Segundo a investigação, o esquema utilizava empresas de fachada, influenciadores digitais e intermediadoras de pagamento para promover sites de apostas sem autorização e movimentar recursos de origem ilícita.
Investigação começou com suspeita de lavagem de dinheiro
De acordo com a PF, as apurações tiveram início após indícios de que recursos provenientes do tráfico de drogas estariam sendo lavados por meio da exploração clandestina de plataformas de apostas de quota fixa.
Durante as investigações, os policiais identificaram uma estrutura que utilizava empresas intermediadoras para receber, movimentar e distribuir os valores obtidos com a atividade ilegal. Os investigadores também apontam que os suspeitos apresentavam evolução patrimonial incompatível com a renda oficialmente declarada.
Plataformas usavam símbolos oficiais de forma irregular
A Polícia Federal afirma que os sites divulgados pelos investigados não possuíam autorização para operar no Brasil.
Segundo a corporação, as plataformas utilizavam indevidamente símbolos gráficos, selos e referências visuais do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), do Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) para transmitir aos consumidores uma falsa impressão de regularidade.
As investigações também apontam que os depósitos realizados pelos apostadores eram direcionados para empresas sem autorização para explorar a atividade de apostas.
Mandados são cumpridos em seis estados
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES).
As ações ocorreram nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.
A Justiça também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores no total de R$ 951,1 milhões, além da apreensão de um imóvel e de veículos de luxo. Os investigados ainda estão proibidos de divulgar plataformas de apostas irregulares, e as empresas alvo da operação tiveram as atividades suspensas.
O que é investigado
A PF apura a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, exploração ilegal de plataformas de apostas e ocultação da origem de recursos.
Até o momento, a corporação não divulgou os nomes dos investigados nem das empresas envolvidas. As apurações continuam para identificar toda a estrutura financeira do grupo e o destino dos valores movimentados.
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