A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (18), Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a Operação Compliance Zero. A ação também resultou na detenção de mais seis pessoas e na execução de 25 mandados de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
A prisão de Vorcaro ocorre em um contexto de liquidação decretada pelo Banco Central para a instituição, que foi anunciada menos de 24 horas após o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir o banco. Além disso, a Justiça Federal de Brasília determinou a indisponibilidade de bens dos controladores e ex-administradores do Banco Master, que já enfrentava investigações por gestão fraudulenta e organização criminosa.
A PF investiga a criação de carteiras de crédito fraudulentas, envolvendo uma série de práticas irregulares na gestão do banco. As buscas realizadas visam coletar provas e desmantelar uma suposta organização criminosa que operava na instituição. A operação representa um desdobramento significativo nas investigações sobre fraudes no sistema financeiro brasileiro.
Daniel Vorcaro, natural de Belo Horizonte, assumiu o Banco Máxima em 2018, rebatizando-o como Banco Master. A PF segue em busca de mais informações e evidências que possam elucidar o caso. A Gazeta do Povo tentará um contato com o Banco Master para mais esclarecimentos.
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