A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no DF, com medidas de sequestro e bloqueio de ativos que somam 5,7 bilhões de reais.
Os mandados atingem endereços ligados ao proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, bem como de familiares dele. Também há buscas relacionadas ao empresário Nelson Tanure, conforme apurado pela PF. Parte dos trabalhos ocorre na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
A PF investiga captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio de Vorcaro e familiares. Os agentes apreenderam carros, itens de luxo, eletrônicos, armas, munições e documentos.
Desdobramentos da primeira fase
A primeira fase, deflagrada em novembro, resultou na prisão de Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos, que foi liberado dias depois. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master na época.
A PF apura emissão de créditos falsos e oferta de Certificados de Depósito Bancário com retornos acima do mercado. A estimativa de rombo chegou a 12 bilhões de reais. A investigação levou o STF a manter sigilo total sobre o caso.
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