A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Compliance Zero, com mandado de prisão preventiva contra Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A ação ocorre em São Paulo e envolve investigação de fraudes financeiras e monitoramento de opositores.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de emitir e negociar títulos de crédito fraudulentos para movimentar grandes valores e alimentar esquema de lavagem de capitais. Zettel seria um dos protagonistas próximos a Vorcaro nesses negócios.
Zettel não tinha sido localizado até as primeiras horas do dia, mas se apresentou na Superintendência da PF em São Paulo por volta das 9h30. Além dele, a operação também resultou na prisão de Vorcaro em SP, sob decisão do ministro André Mendonça, do STF.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Os alvos incluem empresários do setor financeiro, bem como ex-integrantes do Banco Central, conforme documentos da investigação.
Fabiano Zettel é fundador e head da Moriah Asset, gestora criada em 2023 para negócios ligados a bem-estar. A empresa teve atividades suspensas nesta quarta, por ordem do STF. Zettel atua ainda como advogado e pastor na Igreja da Logoinha.
APF aponta que Zettel seria responsável pelo pagamento a membros do grupo que monitorava e ameaçava opositores de Vorcaro. A apuração também envolve Vorcaro, ex-CEO do Master, já preso em outra etapa da operação.
A PF informou que a fase atual amplia o escopo da investigação para quadros do sistema financeiro envolvidos em operações fraudulentas, com atuação de grande escala e potencial impacto econômico. As apurações seguem sob segredo de justiça.
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