O Banco Genial Investimentos teve R$ 176 milhões bloqueados em ação fiscal da Fazenda de São Paulo, vinculada à operação Carbono Oculto. A medida envolve recursos ligados ao banco e compõe investigação sobre elos entre crime organizado e economia formal na área de combustíveis, Áster e Copape. Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme são apontados como operadores.
A ação fiscal cautelar é executada pela Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo e tramita em segredo de justiça. Áster e Copape são alvo de suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Secretaria da Fazenda pede o bloqueio de R$ 7,6 bilhões relativos a ICMS, com juros e multa.
O Genial afirmou atuar em conformidade com normas do mercado, com governança e controles internos. A instituição disse que não figura como investigada na Carbono Oculto e que colaborou com autoridades desde o conhecimento dos fatos. A Rede de empresas envolvidas tem histórico de atuação financeira complexa.
Contexto da Carbono Oculto
Segundo apuração, o Genial passou a prestar serviços para as companhias do setor de combustíveis no segundo semestre de 2024, após saída da Reag Trust DTVM e da gestora do grupo. A mudança ocorreu antes da operação em curso.
A nota divulgada pelo banco em 28 de agosto de 2025 informou que renunciou à administração do fundo Radford, com o portfólio recebido um ano antes e estruturado por outra instituição. A decisão ocorreu durante a investigação.
Estrutura financeira relacionada
Os recursos envolvidos incluíam um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) de cerca de R$ 500 milhões ligado a uma carteira de crédito consignado do Banco Master. A estrutura herdada compreendia empréstimo à usina Itajobi, ligada a Copape e Áster, acrescido de uma emissão de CDB de R$ 176 milhões via o Radford.
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