- Nesta terça-feira, 9, a Justiça argentina realizou buscas e apreensões em mais de 25 a 30 locais, incluindo a sede da AFA em Ezeiza e as sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente e Banfield, em mais de 30 operações simultâneas.
- A ação mira informações contábeis da financeira Sur Finanzas, patrocinadora de diversas equipes, ligada ao empresário Ariel Vallejo e próximo ao presidente da AFA, Claudio Tapia, sob suspeita de lavagem de dinheiro e evasão.
- A investigação envolve possível uso de laranjas e empréstimos a clubes em troca de direitos de transmissão; em novembro, a Direção-Geral Tributária denunciou a empresa por evasão de mais de 800 bilhões de pesos.
- O Excursionistas informou não manter relação societária, financeira ou administrativa com a Sur Finanzas, afirmando ter apenas um acordo de patrocínio para manter atividades esportivas e sociais.
- O caso envolve clubes da Liga Profissional e a seleção argentina, com a Justiça buscando dados contábeis da empresa patrocinadora.
O Ministério da Justiça da Argentina realizou buscas e apreensões em 9 de outubro, em mais de 25 locais, dentro de 30 operações simultâneas. A ação mira a financeira Sur Finanzas, suspeita de lavagem de dinheiro.
Entre os alvos, estão a sede da Associação Argentina de Futebol (AFA) em Ezeiza e sedes de clubes de futebol. Também houve diligências em residências, com foco em obter informações contábeis da empresa investigada.
Sur Finanzas patrocina diversas equipes e a Liga Profissional neste ano. A empresa é ligada ao empresário Ariel Vallejo e próximo ao presidente da AFA, Claudio Tapia. Em novembro, a Receita denunciou evasão superior a 800 bilhões de pesos.
Investigações e desdobramentos
Segundo fontes, a Justiça investiga uso de laranjas e empréstimos a clubes em troca de direitos de transmissão. Excursionistas negou vínculo societário, afirmando apenas patrocínio institucional para atividades esportivas e sociais. As investigações continuam.
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