O Tesouro dos Estados Unidos propôs, nesta quinta-feira, uma regra que, se for finalizada, retiraria o MBaer Merchant Bank AG do sistema financeiro americano, sob a alegação de que o banco suíço apoiou atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia.
O departamento afirma que a MBaer e seus funcionários facilitaram operações de corrupção associadas à lavagem de dinheiro russa, bem como de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo em favor da Guarda Revolucionária do Irã e de sua Força Quds, ambas sancionadas pelos EUA.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a MBaer já encaminhou mais de cem milhões de dólares pelo sistema financeiro dos EUA em nome de atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia, segundo o comunicado da instituição.
A regra, caso seja aprovada, visa proteger a integridade do sistema financeiro americano, usando a plena autoridade disponível para coibir atividades ilícitas e manter a segurança financeira nacional.
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