A Justiça dos Estados Unidos anunciou sanções contra a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã. A medida acusa a empresa de facilitar ações do governo iraniano, da Guarda Revolucionária Islâmica e de instituições estatais sancionadas a contornar restrições ocidentais.
A ação foi anunciada após uma investigação da Reuters, publicada em 1º de maio, que mostrou a Nobitex como elo central de um sistema financeiro paralelo. Esse sistema movimentou centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irã e para a Guarda Revolucionária.
Segundo o Tesouro dos EUA, a Nobitex forneceu apoio relevante ao governo do Irã e facilitou um grande volume de transações digitais associadas à Guarda Revolucionária e ao Banco Central. O governo americano indica que, após ataques no Irã, a plataforma ajudou a proteger ativos fora do país.
A Nobitex é controlada por dois irmãos da família Kharrazi, com vínculos próximos ao atual líder supremo Mojtaba Khamenei. Registros indicam que, na criação da empresa, eles usaram um sobrenome pouco comum entre a família. Os irmãos também foram alvo de sanção individual, junto com o diretor-presidente Amir Hossein Rad.
A plataforma negou as acusações, afirmando não ter ligações diretas com o governo iraniano e que quaisquer recursos ilícitos que transitaram pela Nobitex teriam ocorrido sem conhecimento da administração. A empresa assegurou que não houve uso de identidades falsas.
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