A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação visa enfrentar crimes de lavagem associada ao PCC. Ao todo, a Justiça já expediu 11 mandados de prisão temporária.
Sete pessoas foram presas até a última atualização. Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que também teve sanções anunciadas pelos Estados Unidos na quarta-feira, 1º. Outro alvo citado nas sanções norte-americanas, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, continua foragido.
Os investigados serão levados à sede da PF em São Paulo. A PF informou que utilizavam apelidos para dificultar a ação policial — Shimada era conhecido como “o Japa” e Stella como “Lara Croft”.
Esquema de lavagem e atuação internacional
A acusação indica que Stella coordenava a coleta de valores ilícitos, enquanto Shimada fazia a ponte entre traficantes ligados ao PCC no Brasil. O grupo teria estruturado um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação internacional, envolvendo diferentes operações financeiras.
Sanções dos EUA e medidas de bloqueio
Os Estados Unidos impuseram sanções que bloqueiam automaticamente bens no território norte-americano e dificultam a atuação de empresas ligadas aos investigados, com participação de 50% ou mais. Tais medidas ampliam o alcance das restrições e complicam a circulação de recursos.
Mandados, buscas e sequestro de ativos
Ao todo, a PF cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Paralelamente, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos. O bloqueio pode alcançar até R$ 10,4 bilhões.
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