Organização criminosa engana 208 pessoas e desvia 19 milhões de euros em fraudes com criptomoedas

Uma organização criminosa foi desmantelada após estafar até duzentas e oito pessoas, prometendo investimentos seguros em criptomoedas e causando perdas de 19 milhões de euros. Seis indivíduos, incluindo a líder do esquema, foram detidos. A investigação revelou um complexo plano de engano que envolvia o uso de até cinquenta identidades falsas.

O esquema era dividido em três fases. Inicialmente, os criminosos atraíam as vítimas com anúncios de investimentos em criptomoedas, utilizando inteligência artificial para segmentar o público-alvo. Após a primeira aplicação, os estafados recebiam retornos rápidos, o que os incentivava a investir mais. Quando solicitavam o resgate, o dinheiro nunca era devolvido.

Na segunda fase, os golpistas contatavam as vítimas, alegando que os fundos estavam bloqueados e que um novo pagamento era necessário para a recuperação. Aqueles que denunciaram o caso às autoridades recebiam comunicações fraudulentas de supostos agentes de Europol, que exigiam o pagamento de impostos para liberar os valores. Assim, muitos acabavam perdendo ainda mais dinheiro.

As detenções ocorreram em várias localidades da província de Alicante, e os envolvidos foram acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A líder da organização permanece em prisão preventiva, enquanto as investigações continuam, revelando ramificações internacionais do grupo criminoso. Até o momento, foram recuperados apenas 100 mil euros, representando 0,5% do total desviado.