- A Polícia Federal realizou a segunda fase da operação Compliance Zero, mirando o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, parentes e parceiros de negócio.
- Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso ao tentar embarcar para Dubai; a ação também envolve Vorcaro, Nelson Tanure e João Carlos Mansur.
- Foram bloqueados 5,7 bilhões de reais e apreendidos 97 mil reais em espécie, além de carros e itens de luxo.
- O ministro Dias Toffoli determinou que os bens fiquem lacrados e armazenados na Procuradoria-Geral da República, após atrito com a Polícia Federal sobre os mandados.
- A investigação segue em andamento, com avaliações sobre o grau de irregularidades e próximos passos da Justiça.
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero nesta quarta-feira (14), atingindo o dono do Banco Master, parentes e parceiros de negócio. A ação bloqueou bens estimados em 5,7 bilhões de reais e cumpriu mandados em várias localidades. O objetivo é esclarecer possível esquema deFraudes financeiras no banco.
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso durante tentativa de embarque para Dubai. A operação também mira Vorcaro, além de empresários próximos ao grupo: Nelson Tanure e João Carlos Mansur. Ao todo, foram apreendidos 97 mil reais em espécie, além de carros e itens de luxo.
A decisão envolve tensões institucionais: o ministro Dias Toffoli, do STF, ordenou o bloqueio de ativos e o lacramento de provas, enquanto a PF contestou o prazo de cumprimento dos mandados. Posteriormente, Toffoli determinou que o material apreendido fique na Procuradoria-Geral da República.
Contexto e desdobramentos
A investigação já havia chegado a pontos relevantes do sistema financeiro e do relacionamento entre o Banco Master e seus sócios. Analistas ouvidos pela imprensa destacam que as apurações podem ampliar o entendimento sobre a gravidade das supostas fraudes.
O que está em jogo
Especialistas explicam que a apuração envolve movimentações atreladas à gestão do banco e a possíveis desvios de recursos. A PF informou que a nova fase busca evidências adicionais para embasar acusações e eventual responsabilização dos investigados.
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