- AMP Pay Marketing e Negócios, sediada em Itajaí (Santa Catarina), é alvo de investigações por suspeita de fraude e estelionato.
- A empresa teria repassado 17,7 milhões de reais para a Talismã Digital, ligada a Virgínia Fonseca e ao cantor Zé Felipe.
- Os cinco pagamentos ocorreram entre março e setembro de 2024, todos via Pix, conforme apuração do ICL Notícias.
- A AMP Pay foi criada poucos meses antes das transferências e tinha capital social de 50 mil reais, atuando no regime do Simples Nacional.
- O caso foi inicialmente revelado pela revista Piauí e está sob análise de órgãos de controle e da Polícia Federal.
A AMP Pay Marketing e Negócios, com sede em Itajaí, Santa Catarina, é alvo de investigações que apontam suspeitas de fraude e estelionato. A apuração envolve repasses financeiros de alto valor para a Talismã Digital, empresa ligada a Virgínia Fonseca e ao cantor Zé Felipe.
Conforme o ICL Notícias, cinco transferências por Pix, entre março e setembro de 2024, totalizaram 17,7 milhões de reais. Os recursos teriam sido enviados pela AMP Pay para a Talismã Digital, conforme documentação obtida pela reportagem.
A relação entre as empresas ganhou destaque após a repercussão de movimentações atípicas. A investigação teve início com informações vindas da CPI das Bets e envolve trabalhos da Polícia Federal. A Talismã Digital era de Virgínia Fonseca e de Zé Felipe, conforme apuração.
Contexto adicional
A AMP Pay foi constituída pouco antes dos repasses e possuía capital social de 50 mil reais, registrando enquadramento no Simples Nacional. A investigação aponta para possíveis irregularidades nas operações financeiras envolvendo as duas empresas.
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