- A Polícia Federal passou a investigar Virgínia Fonseca por movimentações em empresas ligadas a ela, com dados de inteligência financeira do Coaf; ideia é analisar indícios mesmo após a CPI das bets não ter indiciado a influenciadora.
- Uma das contas sob escrutínio é a Talismã Digital, mantida por Virgínia e pelo ex-marido, que teria recebido R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, com a AMP Pay Marketing e Negócios entre as principais depositantes, somando R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix.
- O Santander chamou atenção por registrar a AMP Pay como empresa do Simples Nacional, com faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões, e o endereço registrado seria um box comercial no Centro de Itajaí, em Santa Catarina.
- A WPink, braço de suplementos da influenciadora, também foi alvo de suspeitas; o Mercado Pago apontou, ao Coaf, operações entre 2 de janeiro e 13 de março de 2025 com créditos de R$ 44,6 milhões e débitos de R$ 43,5 milhões. O Itaú também sinalizou movimentações da Wepink, cujo faturamento anual declarado é de R$ 75 milhões.
- Advogados da influenciadora afirmam que a empresa utiliza antecipação de recebíveis de cartão de crédito de forma lícita e declarou todas as operações aos órgãos fiscais; os depósitos em dinheiro teriam relação com receitas diárias dos quiosques da empresa.
Após a Polícia Federal abrir apuração sobre movimentações financeiras ligadas a Virgínia Fonseca, a influenciadora passa a ser investigada por operações envolvendo empresas associadas a ela. A PF revelou o início do exame de certos fluxos de cunho financeiro, com foco em documentos de inteligência financeira.
A investigação se apoia em relatórios de inteligência financeira do Coaf anexados à CPI das Apostas Esportivas. Apesar do relatório da comissão ter indiciado Virgínia, este ponto ficou sem encaminhamento após rejeição do parecer pelo Senado.
Segundo a apuração, uma das contas sob escrutínio é da Talismã Digital, empresa de Virgínia e do ex-marido Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões.
Entre os grandes aportes, a AMP Pay Marketing e Negócios aparece como uma das principais depositantes, com R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix. Dados obtidos pela reportagem apontam para esses saques via pagamentos digitais.
O Santander também chamou a atenção da PF diante de operações atreladas à AMP Pay, empresa registrada no Simples Nacional. O endereço informado pela empresa seria um box comercial no Centro de Itajaí, em Santa Catarina.
Outra empresa sob escrutínio é a WPink, braço de suplementos nutricionais ligado a Virgínia e à Wepink. O Mercado Pago comunicou ao Coaf, em 2025, operações entre 2 de janeiro e 13 de março com créditos de R$ 44,6 milhões e débitos de R$ 43,5 milhões, considerados atípicos.
O Itaú também sinalizou movimentações da Wepink. O banco informou, em relatório, 190 transações somando R$ 502 mil entre 21 de novembro de 2023 e 21 de maio de 2024, com depósitos realizados em caixas de diferentes agências. A instituição classificou os depósitos como atípicos pela fragmentação.
Advogados de Virgínia afirmaram ao veículo que a empresa utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática comum no mercado. Eles destacaram que todas as operações foram declaradas aos órgãos fiscais competentes.
A defesa disse ainda que os depósitos em espécie, distribuídos entre várias unidades, correspondem a receitas diárias de venda nos quiosques da empresa. Alega-se que a multiplicidade de depósitos é justificável pela natureza do negócio.
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