- A Polícia Federal abriu apuração sobre Virginia Fonseca após movimentações financeiras atípicas identificadas em relatórios do Coaf; ela não foi denunciada até o momento.
- A investigação busca verificar a legalidade das operações envolvendo a influenciadora e empresas ligadas, além da origem dos recursos e de possíveis crimes financeiros ou lavagem de dinheiro.
- Um dos pontos é a Talismã Digital, empresa de mídia de Virginia e do ex-marido, que recebeu 22,4 milhões entre março e setembro de 2024; parte das transações seria realizada pela AMP Pay Marketing através de Pix, e a empresa é ligada ao regime do Simples Nacional.
- A Wepink, marca de cosméticos associada a Virginia, também é alvo de análise, com faturamento estimado em 1,3 bilhão em 2025; a origem do negócio de sócios anteriores está sendo revista.
- A investigação ocorre após Virginia ter sido citada na CPI das Bets do Senado; ela prestou depoimento negando lucros diretos com perdas de apostas e a defesa afirma que as movimentações têm justificativa documental e estão dentro da lei.
A Polícia Federal abriu uma investigação envolvendo a influenciadora e empresária Virginia Fonseca após o Coaf apontar movimentações financeiras atípicas em seus relatórios de inteligência. A apuração busca verificar a legalidade de operações, a origem de recursos e possíveis crimes financeiros, fiscais ou de lavagem de dinheiro. Até o momento, não houve denúncia formal ou acusação contra ela.
A apuração envolve a Talismã Digital, empresa de mídia administrada por Virginia e pelo ex-marido, Zé Felipe. Segundo os RIFs, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024. Parte desse montante, 17,7 milhões, teria sido transferido pela AMP Pay Marketing e Negócios via Pix. O Santander destacou que a AMP Pay estaria no Simples Nacional.
Outro ponto relevante envolve a Wepink, marca de cosméticos criada por Virginia, em parceria com Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile. A empresa teria faturamento de cerca de 1,3 bilhão de reais em 2025. A origem de negócios anteriores de Stabile também é analisada pela PF, incluindo a antiga parceria com Karen, ligada a um integrante do PCC, segundo relatos públicos.
Relação com a CPI das Bets
A PF atua após Virginia ter sido citada na CPI das Bets, instalada no Senado para investigar apostas esportivas e influenciadores digitais. Em maio de 2025, a comissão aprovou pedido ao Coaf para que produzisse relatórios sobre movimentações entre janeiro de 2023 e abril de 2025. Virginia prestou depoimento e negou lucros diretos com perdas de apostadores.
Apesar do parecer da CPI ter indicado indiciar várias pessoas, o Senado rejeitou o relatório final, encerrando a comissão sem medidas contra Virginia. A PF, no entanto, mantém a investigação em andamento para esclarecer irregularidades apontadas nos relatórios.
O que diz a defesa
A defesa afirma que não houve prática ilícita e que todas as movimentações possuem justificativa documental. A empresária sustenta estar atuando dentro da legislação e nega irregularidades em suas empresas. A defesa não comentou detalhes das medidas judiciais em curso.
A investigação envolve ainda a análise de documentos financeiros, origens de recursos e possíveis vínculos entre as empresas ligadas a Virginia Fonseca e terceiros. As movimentações são avaliadas para confirmar conformidade com normas fiscais e financeiras.
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