- Os Estados Unidos classificaram o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, o que pode elevar custos de compliance no Brasil.
- A Eurasia prevê impacto econômico moderado no Brasil, com bancos aumentando monitoramento de transações, due diligence de contrapartes e relatórios de atividades suspeitas.
- Demais setores, como energia, infraestrutura, construção, logística, agronegócio e mineração, devem avaliar exposição indireta a FTOs.
- A avaliação aponta que ações militares dos EUA no Brasil são altamente improváveis antes das eleições; no México houve sanções e fechamento de bancos, com efeitos mais severos lá.
- Não houve sinal de queda relevante no investimento estrangeiro direto na região; o risco de processos contra entidades que transacionam com FTOs pode aumentar.
A Eurasia alerta que a designação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos EUA deverá ter impactos modestos no Brasil. O principal efeito esperado é o aumento de custos com compliance para bancos, devido a monitoramento mais rigoroso de transações e contrapartes.
O estudo, divulgado nesta sexta-feira, avalia efeitos em seis países da América Latina: Colômbia, Haiti, Equador, El Salvador, Venezuela e México. A avaliação aponta que ações militares dos EUA no Brasil são altamente improváveis.
No Brasil, o relatório indica que bancos e fintechs não podem se expor a riscos de envolvimento com FTOs. O rigor maior em due diligence e relatórios de atividades suspeitas tende a elevar despesas de compliance no setor financeiro.
Impactos setoriais e comparação regional
A Eurasia afirma que setores como energia, infraestrutura, construção, logística, agronegócio e mineração devem revisar exposição indireta às FTOs. Investigações contra organizações criminosas devem avançar, mas ações contra entidades brasileiras ainda são improváveis antes das eleições.
No México, a designação provocou o fechamento de três bancos menores por envolvimento com lavagem de dinheiro de cartéis. Também houve restrições de operações com o sistema financeiro dos EUA e uma série de ações de segurança no território.
Contexto de investimento e cenário brasileiro
Segundo o relatório, o Brasil tende a ficar entre os impactos observados no México, mais severos, e em El Salvador, menos intensos, por cooperação bilateral com Washington. O risco de processos envolvendo entidades que transacionam com FTOs tende a crescer estruturalmente.
A avaliação da Eurasia sugere que não houve efeito relevante no investimento estrangeiro direto em países com FTOs na região, destacando que impactos econômicos ocorreram principalmente com instituições financeiras de menor porte no México.
Entre na conversa da comunidade