- Taiwan denunciou 62 pessoas ligadas ao Prince Group, grupo internacional acusado de operar uma rede de centros de golpes.
- O chairman Chen Zhi, fundador do conglomerado, foi preso e deportado para a China no início deste ano.
- A Procuradoria de Taipei afirma que Chen usou empresas de fachada para lavar dinheiro, comprando bens de luxo, carros esportivos e imóveis.
- Os valores remetidos a Taiwan somaram cerca de T$ 10,8 bilhões, usados para aquisição de 24 imóveis, 35 veículos e ativos diversos, como dinheiro em espécie e itens de alto valor.
- Mais de T$ 5,5 bilhões em ativos já foram apreendidos em Taiwan; 33 carros de luxo, entre eles Ferraris, foram leiloados recentemente.
Taipei — A promoção do Ministério Público de Taiwan indiciou 62 pessoas ligadas ao Prince Group, um conglomerado multijurídico acusado de operar uma vasta rede de centros de golpe. O chairman do grupo foi preso e deportado para a China no início deste ano, segundo as autoridades. A acusação aponta que Chen Zhi usou empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos.
Segundo o MP taiwanês, o Prince Group direcionava fluxos de fundos ilícitos para Taiwan, utilizando empresas de papel, compra de luxo, veículos de alto valor e imóveis. O objetivo era camuflar a procedência criminosa e o destino das receitas obtidas com atividades fraudulentas.
O montante movimentado pelo grupo chegou a aproximadamente T$ 10,8 bilhões (US$ 339,12 milhões), remetidos de fora para Taiwan para lavagem de dinheiro, conforme o comunicado. Entre os ativos, há 24 propriedades, 35 veículos e T$ 55,53 milhões em dinheiro, bolsas de marca e calçados.
Mais de T$ 5,5 bilhões em ativos já foram apreendidos em Taiwan, informa o Ministério Público. Chen Zhi permanece sem localização conhecida, e não houve possibilidade de contato para comentários.
Em novembro, o Prince Group negou qualquer irregularidade por meio de um comunicado enviado via escritório de advocacia nos EUA. Nesta segunda-feira, Taiwan realizou leilão de 33 carros de luxo, incluindo Ferraris, apreendidos durante a investigação.
Procuradores afirmam que o grupo explorou cidadãos taiwaneses para realizar atividades de lavagem de dinheiro no país, por meio de jogos de azar online e remessas clandestinas. O objetivo era ocultar a origem dos recursos e preservar a ordem financeira e a imagem internacional de Taiwan.
Autoridades de outros países da região, como Singapura e Hong Kong, também tomaram medidas contra ativos ou membros ligados ao Prince Group. A rede transnacional de golpes surgiu no Sudeste Asiático durante a pandemia e é associada a crimes organizados que utilizam trabalhadores traficados para lesar vítimas em todo o mundo.
Ao câmbio de referência, US$ 1 equivale a US$ 31,8470.
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