- O Halkbank, banco estatal turco, e o Departamento de Justiça dos EUA firmaram um acordo de defesa diferida, conforme o juiz responsável pelo caso informou em filing, sem detalhes do acordo.
- A promotoria acusa o banco de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração por supostamente ajudar o Irã a driblar sanções americanas.
- O caso tem sido um entrave nas relações entre Estados Unidos e Turquia; o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chamou o assunto de passo “ilegal, feio”.
- O acordo foi anunciado depois que a Suprema Corte dos EUA manteve, em outubro de 2025, a decisão de um tribunal de apelação que permitiu o prosseguimento da acusação.
- O caso tem origem em 2019 e envolve ações ligadas a outros processos, como o de Reza Zarrab e ex-executivo do Halkbank, Mehmet Hakan Atilla.
Halkbank, banco estatal turco, fechou um acordo de não acusação diferida com o Departamento de Justiça dos EUA. A informação foi apresentada por um juiz responsável pelo caso nos EUA, em documento judicial divulgado nesta segunda-feira, sem detalhes do acordo.
A Justiça dos EUA acusou o banco de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração por supostamente ajudar o Irã a burlar sanções americanas. O processo tem sido longo e contornou várias instâncias judiciais nos últimos anos.
O caso já teve implicações nas relações EUA-Turquia e envolve períodos de 2019, durante o governo Trump, e avanços judiciais subsequentes. Erdogan já mencionou a esfera diplomática envolvendo o Halkbank em encontros com o então presidente dos EUA.
Contexto jurídico e desdobramentos
O acordo foi anunciado após o Supremo dos EUA ter confirmado em outubro de 2025 uma decisão de tribunal de apelação que autorizou a continuidade da acusação. O Halkbank nega as acusações, incluindo fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração.
O caso se conecta a processos relacionados, como o de Reza Zarrab, comerciante turco-iraniano, que se confessou em 2017 a diversos crimes no âmbito do esquema. O ex-executivo do Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, foi condenado em 2018 e, posteriormente, retornou à Turquia.
O percurso pelo sistema judicial garantiu decisões em diversas instâncias, entre elas a Suprema Corte dos EUA, que em 2023 ordenou nova avaliação sobre imunidades sob leis internacionais. Em 2024, o tribunal de apelações não reconheceu imunidade para o Halkbank.
Reportagem de Jonathan Stempel e Luc Cohen, Nova York.
Entre na conversa da comunidade