O Banco Central encerrou, em caráter sigiloso, a sindicância iniciada em janeiro para apurar a conduta de dois servidores. A investigação envolve possíveis irregularidades relacionadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. O desfecho foi encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU).
Os trabalhadores Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, afastados, atuavam na estrutura do BC. Neves de Souza ocupava a Diretoria de Fiscalização e Santana integrava o Departamento de Supervisão Bancária. A apuração apurava atos que ligavam os servidores ao Master.
Segundo a PF, os achados do BC foram utilizados na terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro. O ministro André Mendonça, do STF, descreveu os servidores como uma espécie de consultores privados do empresário.
Desdobramentos e funções no BC
A sindicância apurou influência na condução de processos que envolviam o Master. Também aponta revisão de documentos enviados ao BC, vazamento de informações e tentativas de antecipar medidas regulatórias. Há indícios de favorecimento e de propina.
Os investigadores indicam que pagamentos eram realizados por terceiros e, em alguns casos, por meio de contratos simulados. A análise segue para avaliação pela Controladoria-Geral da União, que poderá determinar novas providências administrativas.
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