A Polícia Federal expôs uma nova camada da rede de operadores associada ao Banco Master, na nona fase da Operação Compliance Zero. O alvo central é o senador Jaques Wagner, apontado em relação à aquisição de um apartamento indicado por um banqueiro. A investigação aponta montagem e ocultação de titularidade.
Segundo a PF, dois novos operadores teriam atuação direta no esquema. Valério Marega Júnior é descrito como operador financeiro ligado a estruturas de fundos utilizadas pelo Master. David Lopes Monteiro seria ligado ao núcleo empresarial e jurídico-financeiro do grupo.
A PF afirma que Valério coordenou a viabilização da compra do apartamento Poème Horto de forma camuflada, utilizando estruturas que ocultariam a titularidade. O senador teria recebido dados do imóvel após mensagens do Senado a Augusto Lima, o banqueiro.
David Lopes Monteiro também teria colaborado no imóvel, segundo a PF. O contato dele teria chegado a Jaques Wagner por meio de Augusto Lima, após pedido do senador, para obter informações sobre o proprietário formal.
David é irmão de Daniel Lopes Monteiro, advogado e homem de confiança de Vorcaro. Daniel foi preso em abril e atuou, segundo a PF, para reorganizar juridicamente o imóvel após a aquisição, enviando minutas contratuais e instrumentos de cessão.
A PF destacou que houve risco de interferência sobre documentos e estruturas empresariais ligadas às tratativas financeiras e imobiliárias, justificando a inclusão de David entre os alvos da nova fase. Daniel já era ligado ao caso desde a primeira fase.
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