Mehul Choksi é preso na Bélgica após pedido de extradição da Índia por fraude de US$ 1,8 bilhão

O comerciante indiano de diamantes Mehul Choksi foi preso na Bélgica após um pedido de extradição da Índia. A detenção ocorreu no último sábado, conforme informou seu advogado, Vijay Aggarwal. Choksi é acusado de fraude bancária de aproximadamente US$ 1,8 bilhão envolvendo o Punjab National Bank (PNB).

O advogado planeja contestar a detenção, alegando que Choksi não representa risco de fuga e enfrenta problemas de saúde, incluindo tratamento para câncer. Ele também argumentará que não há evidências suficientes contra o cliente e que o pedido de extradição é politicamente motivado. A prisão foi baseada em mandados emitidos por um tribunal de Mumbai em 2018 e 2021.

Choksi e seu sobrinho, Nirav Modi, que também está foragido, são investigados por supostamente colaborar com funcionários do PNB para obter avançados fraudulentos para fornecedores de joias. Após deixar a Índia, Choksi teria viajado para os Estados Unidos e depois para Antigua, onde possui cidadania.

A detenção de Choksi foi recebida com otimismo por alguns, como Hariprasad SV, que alertou as autoridades sobre o esquema em 2016. Ele afirmou que a prisão é uma oportunidade para recuperar os bilhões de dólares que foram desviados do país.