Polícia Federal desmantela esquema de fraude bilionária envolvendo FGTS e Caixa Econômica Federal

Polícia Federal desmantela esquema de fraude de R$ 2 bilhões em benefícios sociais

A Polícia Federal (PF) desmantelou um esquema de fraude que desviou recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego e programas sociais. A ação, que teve prejuízo estimado em mais de R$ 2 bilhões, envolveu funcionários da Caixa Econômica Federal.

O golpe consistia no acesso ilegal a dados de beneficiários, como CPFs de pessoas com saldo ativo. Servidores da Caixa alteravam cadastros no aplicativo Caixa Tem, substituindo e-mails originais por endereços controlados pelos criminosos.

Com o controle das contas, os golpistas realizavam transferências via Pix, pagavam boletos e efetuavam saques. Em alguns casos, servidores da Caixa realizaram saques diretamente nas agências, a mando da quadrilha.

A PF identificou o uso de softwares que simulavam celulares em computadores, permitindo o acesso simultâneo a centenas de contas no Caixa Tem. A estratégia permitia desviar pequenas quantias de diversas contas, somando um valor expressivo.

Fragilidade da segurança digital é apontada

O delegado Pedro Bloomfield Gama Silva, responsável pelas investigações no Rio de Janeiro, destacou a fragilidade da segurança digital das instituições financeiras. Ele ressaltou a importância do fortalecimento dos setores de combate à fraude.

“O fortalecimento dos setores de combate à fraude, notadamente da Caixa, é fundamental”, afirmou o delegado. “Esses setores conseguem, de forma online, identificar fraudes e irregularidades ainda nas agências.”

Caixa demite funcionários envolvidos e implementa novas medidas de segurança

A Caixa Econômica Federal informou que os funcionários identificados no esquema foram demitidos. O vice-presidente de Logística, Operações e Segurança do banco, Anderson Possa, anunciou a implementação de sistemas de biometria e inteligência artificial.

A nova tecnologia terá foco no monitoramento preditivo de operações suspeitas. A Caixa afirmou que tem adotado novas medidas de segurança para evitar novas fraudes.

Operação da PF cumpre mandados em 14 cidades

A PF realizou uma nova fase da operação em 14 cidades do Rio de Janeiro. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos. Os investigados respondem em liberdade.