Duas grandes operações policiais prenderam 68 pessoas em seis estados, envolvendo lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado e apostas ilegais. Em um caso na Bahia, a investigação aponta movimentação de até 20 milhões de reais pelo grupo acusado de lavar recursos do tráfico de drogas.
Na Bahia, um suspeito identificado como Paulo Chiclete, presidente da Câmara Municipal de Guaratinga, foi detido em casa com uma arma sem porte. A apuração aponta participação dele e de outras cinco pessoas na lavagem de recursos do tráfico ligado ao Comando Vermelho. Ao todo, foram bloqueadas 26 contas, com aproximadamente 3,8 milhões de reais.
Recebimento de dinheiro, tanto em mãos quanto por depósitos, integra o fluxo financeiro sob análise. O grupo utilizava empresas que ofereciam serviços financeiros digitais para lavar o dinheiro.
Apostas on-line e operações no exterior
Em paralelo, nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Goiás, 61 pessoas foram presas por denúncias relacionadas a aplicativos de apostas ilegais. A polícia indica que o grupo criava provedores no exterior para contornar a fiscalização. Ao todo, 132 veículos foram apreendidos.
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