O advogado Nelson Wilians, que foi alvo de duas operações da Polícia Federal nos últimos meses, anunciou nesta sexta-feira (14) seu afastamento do grupo NWADV, do qual é sócio-fundador e CEO. O escritório é um dos maiores da América Latina e agora será liderado por um Comitê Executivo.
”A decisão foi comunicada pelo próprio Dr. Nelson Wilians, que optou por dedicar-se neste momento ao cuidado de sua família. O afastamento também permitirá que ele acompanhe os desdobramentos da apuração em curso e permaneça à disposição das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem necessários.”, diz um trecho da nota divulgado pelo escritório.
Wilians acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha alguns momentos da vida pessoal, mas, principalmente, profissional. O advogado, no entanto, foi alvo de duas operações distintas nos últimos meses.
O advogado Nelson Wilians, que foi alvo de duas operações policiais nas últimas semanas, anunciou nesta sexta-feira (14) seu afastamento do grupo NWADV, do qual é sócio-fundador e CEO. O escritório é um dos maiores da América Latina e agora será liderado por um Comitê Executivo.
”A decisão foi comunicada pelo próprio Dr. Nelson Wilians, que optou por dedicar-se neste momento ao cuidado de sua família. O afastamento também permitirá que ele acompanhe os desdobramentos da apuração em curso e permaneça à disposição das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem necessários.”, diz um trecho da nota divulgado pelo escritório.
Wilians acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha alguns momentos da vida pessoal, mas, principalmente, profissional. O advogado, no entanto, foi alvo de duas operações distintas nos últimos meses.
+ Cláudio Castro é alvo da PF em operação que mira fraudes na Refit
Fraude bilionária no ICMS
Em julho, o Ministério Público de São Paulo, por meio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP), cumpriu mandados de busca e apreensão contra Wilians em operação para desarticular um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS. A fraude teria provocado uma sonegação superior a R$ 3,8 bilhões.
Segundo a investigação, escritórios de advocacia, entre eles o NWADV, e consultorias ofereciam às empresas paulistas supostos créditos de ICMS com desconto, apresentando a operação como um planejamento tributário regular e autorizado pelo Fisco.
Na prática, porém, os créditos eram inexistentes. As empresas registravam esses valores em suas declarações fiscais, reduziam artificialmente o ICMS a pagar e, em troca, remuneravam os intermediários com “honorários de êxito” que podiam chegar a 70% do valor dos créditos utilizados.
Operação Arena
Nesta semana, Nelson Wilians voltou a aparecer nos noticiários, após ser alvo de buscas na Operação Arena, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (13). A operação tinha como objetivo investigar um grupo empresarial suspeito de usar empresas e contas no exterior para ocultar a origem e o destino de dinheiro obtido com jogos de azar e apostas esportivas.
Nelson Wilians é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado.
PF cumpre mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao advogado Nelson Wilians em SP | Divulgação/PF
Segundo a PF, o grupo teria criado uma estrutura formada por empresas brasileiras e estrangeiras para dar aparência de legalidade às operações relacionadas a apostas de quota fixa e jogos de azar.
A investigação aponta que, embora parte das empresas estivesse registrada no exterior, a gestão das atividades — incluindo decisões administrativas e operacionais — ocorreria, em tese, no Brasil. A estrutura seria usada para fazer parecer que os negócios eram conduzidos a partir de outros países.
As apurações também identificaram empresas constituídas no exterior que teriam sido utilizadas para justificar grandes remessas de dinheiro para fora do país. Segundo a investigação, porém, essas empresas não apresentariam atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo teria recorrido a diferentes mecanismos financeiros, como empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas.
A PF também encontrou indícios de omissão de rendimentos e de uso de empresas para reduzir ou evitar irregularmente o pagamento de impostos sobre as atividades desenvolvidas.
Em nota enviada ao Portal Tela , a assessoria de Nelson Wilians afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet, uma das bets investigadas na ação, é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços advocatícios.
Segundo o escritório, a atuação em defesa dos clientes se limita ao exercício regular da advocacia e não deve ser confundida com as atividades empresariais desenvolvidas por eles.
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