A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem R$ 200 milhões, por meio de empresas, contas de “laranjas” e transferências realizadas em diferentes regiões do país. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
A Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias, aplicações e investimentos ligados aos investigados.
A apuração começou depois que suspeitos de tráfico de drogas foram presos em flagrante em Campinas. Na ocasião, os policiais apreenderam entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em espécie e documentos com anotações sobre movimentações financeiras, material que deu origem às investigações sobre a lavagem de dinheiro.
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Com as buscas da ação desta quinta, que foi chamada de Operação Retirada, a polícia pretende identificar os responsáveis pela administração de fato das empresas usadas no esquema, definir o grau de participação de cada investigado e rastrear o destino dos recursos movimentados.
Nos endereços alvo dos mandados, os policiais procuram documentos financeiros e contábeis, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados, dinheiro, drogas e armas.
Os mandados são cumpridos em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo; Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.
As diligências ainda estão em andamento.
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