A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero nesta quarta-feira (14), atingindo o dono do Banco Master, parentes e parceiros de negócio. A ação bloqueou bens estimados em 5,7 bilhões de reais e cumpriu mandados em várias localidades. O objetivo é esclarecer possível esquema deFraudes financeiras no banco.
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso durante tentativa de embarque para Dubai. A operação também mira Vorcaro, além de empresários próximos ao grupo: Nelson Tanure e João Carlos Mansur. Ao todo, foram apreendidos 97 mil reais em espécie, além de carros e itens de luxo.
A decisão envolve tensões institucionais: o ministro Dias Toffoli, do STF, ordenou o bloqueio de ativos e o lacramento de provas, enquanto a PF contestou o prazo de cumprimento dos mandados. Posteriormente, Toffoli determinou que o material apreendido fique na Procuradoria-Geral da República.
Contexto e desdobramentos
A investigação já havia chegado a pontos relevantes do sistema financeiro e do relacionamento entre o Banco Master e seus sócios. Analistas ouvidos pela imprensa destacam que as apurações podem ampliar o entendimento sobre a gravidade das supostas fraudes.
O que está em jogo
Especialistas explicam que a apuração envolve movimentações atreladas à gestão do banco e a possíveis desvios de recursos. A PF informou que a nova fase busca evidências adicionais para embasar acusações e eventual responsabilização dos investigados.
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