A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero nesta quarta-feira (14) e cumpriu mandados de busca em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares dele, em São Paulo.
O objetivo é investigar um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco, conforme apurado pela PF. A operação envolve a coleta de provas para esclarecer denúncias já investigadas anteriormente.
Foram cumpridos diversos mandados de busca, em locais residenciais e comerciais, conforme informou a PF. Não houve divulgação de presos até o momento.
Daniel Vorcaro, bem como pessoas ligadas a ele, são o foco das diligências. A PF não detalhou os possíveis crimes ou impactos para clientes do banco.
A investigação ocorre no contexto de apurações sobre irregularidades financeiras e possíveis desvios de recursos. A PF mantém o andamento da apuração e não confirmou novas informações até o momento.
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