Três pessoas foram presas na segunda fase da Operação Infidelitas, deflagrada nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil de São Paulo. O objetivo é desarticular grupo suspeito de desviar cerca de R$ 14 milhões do Santander. A ação ocorreu na capital, na Grande São Paulo, interior e Goiás.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados, com diligências concentradas em São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e municípios goianos. A operação envolve o Deic, por meio da DCCiber, especializada em crimes digitais e lavagem de dinheiro.
Sete carros de luxo foram apreendidos, entre Bentley, Porsche Macan, Panamera, Jaguar, Ford F-150 Shelby, Toyota Hilux SW4 e BYD. Além dos veículos, a Polícia Civil apreendeu 14 celulares, 21 dispositivos eletrônicos e R$ 145 mil em espécie, somando dólares e euros.
Entre os investigados, figura um advogado e um ex-gerente do banco. O ex-gerente atuava no setor de pessoas jurídicas e utilizava credenciais próprias para monitorar contas de alto movimento, conforme apuração inicial. O grupo é investigado por desvios via TED, Pix e boletos.
As apurações indicam que funcionários da instituição teriam utilizado credenciais corporativas para acessar contas de clientes e repassar os dados a outros integrantes do grupo. Os responsável pelas fraudes teriam efetivado transferências e pagamentos fraudulentos.
O Santander informou que coopera com as investigações por meio de sua área de Inteligência, destacando que possui sistemas de prevenção a fraudes para identificar desvios de conduta. A operação continua em andamento para localizar os demais investigados.
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