A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos em uma operação contra uma fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de um dos maiores bancos privados do país. A ação ocorreu com cumprimento de mandados em cidades da região metropolitana, interior de São Paulo e em Goiás, abrangendo 22 buscas e apreensões. O objetivo foi atender ao desdobramento de uma investigação iniciada no ano passado, que apura o funcionamento do esquema.
Segundo as apurações, o golpe era facilitado por um ex-gerente do banco, que possuía acesso a dados sigilosos de contas empresariais, incluindo saldos, logins, senhas e sistemas de segurança. Essas informações eram repassadas a integrantes da quadrilha, que executavam várias transferências de baixo valor para empresas fantasmas durante a madrugada, com o intuito de dificultar o rastreamento.
Os recursos eram pulverizados entre diversas contas, até que os sistemas antifraude identificassem movimentações suspeitas. Ao todo, três pessoas foram presas: um advogado, um contador e o ex-gerente do banco; outros dois investigados seguem foragidos.
Apreensões e medidas judiciais
Durante as buscas, os policiais apreenderam sete carros de luxo, avaliados em cerca de R$ 4,5 milhões, além de R$ 145 mil em dinheiro. Também foram apreendidos nove armas registradas em nome de um CAC ( Colecionador e Atirador Esportivo) e 14 celulares, além de 21 dispositivos eletrônicos, incluindo computadores e HDs.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e de bens dos investigados e das empresas envolvidas, impedindo movimentações financeiras e negociações de patrimônio. A operação reforça o foco da polícia na identificação do patrimônio acumulado pela quadrilha.
Entre na conversa da comunidade